Puerto Príncipe, Rezo Nòdwès, 21 de junio de 2024.- El Primer Ministro del Gobierno de Transición, Garry Conille, según el artículo 38 del Acuerdo del 3 de abril, tiene la misión de fortalecer la capacidad de las instituciones públicas para luchar contra la corrupción, apoyar a las organizaciones de la sociedad comprometidas en esta lucha, establecer transparencia en sus actuaciones y respetar el derecho de acceso a la información.
PetroCaribe es un programa de asistencia creado en 2005 por el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela para ofrecer petróleo a precio subsidiado para los países del Caribe. Los recursos obtenidos por Haití a través de esta iniciativa debían ser invertidos en obras de infraestructura, así como en proyectos económicos y sociales
El artículo 39 de dicho acuerdo indica que el gobierno del Primer Ministro Conille debe:
- Establecer una Fiscalía Nacional Financiera especializada , encargada de delitos graves. económico y financiero, que se ocupa de los ataques a las finanzas públicas, la probidad y el buen funcionamiento de los mercados financieros
- Iniciar una auditoría general de la Administración Pública, incluidos los organismos e instituciones autónomos, las representaciones diplomáticas y todas las instituciones públicas generadoras de ingresos.
En este contexto, varios casos de grave morosidad económica y financiera deberían ser manejados por la Fiscalía Financiera Nacional, incluidos los de Petro-Caribe, el CIRH, la FNE y la ONA.
Según informaciones publicadas en medios locales y recogidas por la Agencia EFE, una investigación desveló que la compañía Agritrans del (hoy extinto) presidente (Jovenel) Moïse recibió millones de dólares para la ejecución de varios proyectos, pero no los llevó a cabo
Por ejemplo, los distintos informes del Tribunal Superior de Cuentas y de lo Contencioso Administrativo han identificado un cierto número de delincuentes graves que han desperdiciado y malversado más de 4 mil millones de dólares de dinero público.
Algunos de los delincuentes que robaron el dinero de la reconstrucción de Haití tras el terremoto del 12 de enero de 2010 son perfectamente identificables. La Fiscalía Nacional Financiera deberá buscar otros cómplices y perpetradores.
Un informe que la Corte Superior de Cuentas envió al Parlamento el 31 de mayo de 2019 califica de «grave» la manera en que varios gobiernos gastaron más de US$2.000 millones de los fondos de Petrocaribe entre 2008 y 2016, la mitad de los recursos generados por el programa durante ese período
En cuanto a los delincuentes vinculados a los miles de millones de la FNE y la ONA, posiblemente tomará muy poco tiempo encontrarlos en la medida en que la voluntad política sea afirmada y real.
El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, por su parte, identificó un expediente del que la Fiscalía Nacional Financiera podría hacerse cargo cuando anunció sanciones acompañadas de una prohibición de entrada a Estados Unidos contra el ex primer ministro Laurent Salvador Lamothe por haber. desvió para fines privados al menos 60 millones de dólares de fondos de Petrocaribe”, en comunicado de prensa hecho público, el viernes 2 de junio de 2023.
“Hoy anuncio la designación de Laurent Salvador Lamothe, ex Primer Ministro haitiano y Ministro de Planificación y Cooperación Exterior, por su participación en un importante asunto de corrupción. Esta medida hace que Lamothe generalmente no sea elegible para ingresar a los Estados Unidos. Específicamente, el Sr. Lamothe se apropió indebidamente de al menos 60 millones de dólares del fondo de inversión en infraestructura y protección social PetroCaribe del gobierno haitiano para fines privados”, según el comunicado de prensa del Departamento de Estado.
Sin embargo, en términos generales, la creación de una fiscalía financiera nacional especializada, específicamente encargada de la morosidad económica y financiera grave, implica varios pasos cruciales:
1. **Estudios de viabilidad y justificación:**
– Evaluar la necesidad y pertinencia de una fiscalía tan especializada, analizando las lagunas actuales en la lucha contra la morosidad económica y financiera, en particular los ataques a las finanzas públicas y la corrupción.
– Justificar la necesidad de una estructura específica que pueda concentrar sus recursos y experiencia en estas áreas específicas.
2. **Marco legal y regulatorio:**
– Definir y desarrollar el marco legal y regulatorio necesario para la creación y funcionamiento de la fiscalía financiera especializada. Esto incluye leyes, jurisdicciones y poderes específicos otorgados a fiscales e investigadores.
3. **Estructura organizativa:**
– Establecer una estructura organizativa sólida con divisiones especializadas en la lucha contra los delitos económicos y financieros, incluidos fiscales especializados, investigadores financieros, analistas de datos, etc.
– Definir las funciones y responsabilidades de cada entidad dentro de la fiscalía para garantizar una coordinación eficaz y una gestión rigurosa de los casos.
4. **Reclutamiento y capacitación:**
– Contratar personal calificado con experiencia comprobada en el campo de los delitos económicos y financieros, incluidos profesionales con experiencia en derecho, finanzas, auditoría e investigación.
– Proporcionar formación continua para mantener y mejorar las capacidades del personal frente a la constante evolución de los métodos de morosidad financiera.
5. **Tecnología e infraestructura:**
– Desarrollar o adquirir herramientas tecnológicas avanzadas para el análisis de datos financieros, detección de fraude y gestión eficaz de expedientes complejos.
– Garantizar la seguridad y confidencialidad de la información sensible al tiempo que facilita la colaboración con otras organizaciones nacionales e internacionales.
6. **Cooperación internacional:**
– Establecer asociaciones y acuerdos de cooperación con otros fiscales financieros y organismos internacionales para intercambiar información, coordinar investigaciones transfronterizas y combatir los delitos financieros a nivel mundial.
7. **Comunicación y concientización:**
– Sensibilizar al público y a los participantes del mercado sobre los esfuerzos de la fiscalía financiera especializada, los riesgos asociados a la morosidad económica y financiera, y las medidas adoptadas para fortalecer la transparencia y la probidad en los mercados financieros.
En resumen, la creación de una Fiscalía Nacional Financiera especializada en la lucha contra la morosidad económica y financiera grave requiere una planificación cuidadosa, una estrecha cooperación interinstitucional e internacional, así como un fuerte compromiso para garantizar la integridad y el buen funcionamiento de los mercados financieros y las finanzas públicas. .
