Madrid, El Debate.- La Policía Nacional ha asestado un golpe a la banda latina Dominican Don’t Play (DDP) con una macrooperación contra una de sus principales fuentes de financiación. Se trata de un entramado dedicado a los fraudes en internet, en la que han sido detenidas 66 personas, entre ellas 19 miembros probados de la organización y numerosos «hackers».
Esta conexión entre pandilleros y ciberdelincuentes está detrás de una estafa a víctimas de todo el territorio nacional. Se estima que el fraude total ha llegado a unos 500.000 euros. Según la Policía Nacional, la organización criminal realizaba estafas bancarias mediante técnicas de ingeniería social por toda España, sirviéndose para ello de los conocimientos de nueve hackers de nacionalidad brasileña.
Al menos un 30 por ciento de esa cantidad ha ido a parar a las arcas de los Dominican Don’t Play para sufragar sus actividades delictivas, según han indicado este miércoles en rueda de prensa los responsables de la investigación.
Se han intervenido dos pistolas, tres escopetas, cinco machetes, munición, dinero en efectivo y diverso material relacionado con los DDP. La red invertía en monedas virtuales y usaba a ‘mulas’ en su entramado de financiación.
Esta macrooperación ha revelado un nuevo método de financiación en el mundo de las bandas latinas, que tradicionalmente habían sufragado sus gastos -compra de armas, estupefacientes o ayudas a miembros inmersos en procesos judiciales- mediante la delincuencia en las calles, además del pago de cuotas por parte de los pandilleros.
A raíz del crecimiento en integrantes y actividad delictiva que ha experimentado la banda Dominican Don’t Play en los últimos tiempos, la organización ha optado por «externalizar» sus fuentes de financiación, en este caso mediante una relación de conveniencia con un grupo de «hackers», varios de origen brasileño, según ha expuesto el comisario jefe de la Brigada de Fraude Informático, José García Serrano.
Pandilleros y ciberdelincuentes se conocieron en su paso por prisión o centros de menores. De ahí nació un entramado que tejió sus redes a través de mensajería encriptada y se acabó convirtiendo en una de las fuentes de financiación más importantes de los DDP.
Estafas a clientes de bancos
Los «hackers» implicados en la trama fueron los presuntos responsables de al menos 59 fraudes denunciados a clientes de entidades bancarias por las que se hacían pasar en internet.
Mediante métodos de suplantación de identidad en correos electrónicos o mensajería móvil como el «phising» o el smishing», lograban hacerse con las credenciales de sus víctimas, haciéndose con el total dominio de sus cuentas bancarias.
Con las cantidades ilícitas de las que disponían, realizaban compras en internet utilizando tarjetas de crédito u optaban por sacar el dinero en efectivo en cajeros automáticos.
Las «mulas», jóvenes relacionados con los miembros probados de los Dominican Don’t Play, se encargaban de abrir nuevas cuentas bancarias que los ciberdelincuentes utilizaban para desviar la recaudación de sus fraudes. Un 70 por ciento era para sus arcas y el 30 por ciento restante iba a parar directamente a la banda.
Caen los jefes de la banda
En esta macrooperación, desarrollada en Madrid, Getafe, Pozuelo de Alarcón y Soria con un total de 19 registros, la Policía ha detenido a 19 miembros probados de los DDP, entre ellos dos altos cargos del «coro» de Embajadores, uno de los más sangrientos de la capital.
Según ha revelado el inspector jefe de la sección de grupos juveniles violentos en la Brigada de Información de Madrid, Luis Balbín, también se ha desarticulado uno de los primeros «coros» de menores de los DDP, el de Palos de la Frontera, controlado por los miembros de Embajadores.
Además, entre los detenidos se encuentran los dos pandilleros que ordenaron que otros dos, también arrestados, trataran de matar el pasado 5 de junio a un antiguo trinitario en la conocida sidrería madrileña El Tigre.
