Santo Domingo.- Como resultado de una investigación del #FBI en Boston, cuatro ciudadanos dominicanos han sido extraditados a los Estados Unidos por su presunta participación en una operación transnacional de «centro de llamadas» en la República Dominicana que engañó a cientos de víctimas ancianas en los EE. UU. haciéndoles creer que sus nietos u otros familiares cercanos estaban en problemas y necesitaban dinero, según denunció la Embajada de esa nación norteamericana.
La sede diplomática se hizo eco de un documento de la Fiscalía del Distrito de Massachusetts fechado el 13 de noviembre de 2025, el cual, a su vez, lo colocó en la red social X a través del Departamento de Justicia estadounidense.
El documento difunde desde Boston una información redactada en términos periodísticos “para su publicación inmediata”, con el título “Cuatro hombres dominicanos extraditados a los Estados Unidos por presuntamente operar un esquema de fraude a personas mayores”.
Al final del texto fue incrustada la expresión de que los detalles contenidos en los documentos de acusación son alegaciones. «Los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal».
La comunicación
BOSTON – Cuatro ciudadanos dominicanos han sido extraditados a Estados Unidos por su presunta participación en una operación transnacional de “centro de llamadas” en la República Dominicana que engañó a cientos de ancianos en Estados Unidos haciéndoles creer que sus nietos u otros familiares cercanos estaban en problemas y necesitaban dinero. En total, la investigación identificó a más de 400 víctimas con una edad promedio de 84 años, incluyendo al menos 50 en Massachusetts, y pérdidas superiores a los 5 millones de dólares
Oscar Manuel Castaños García, de 33 años; Joel José Cruz Rodríguez, alias “Paflow”, de 33 años; Edward José Puello García, de 45 años; y Joel Francisco Mathilda León, de 26 años, fueron arrestados en agosto de 2025 en la República Dominicana y extraditados el 30 de septiembre de 2025. Comparecieron ante un tribunal federal en Boston el 1 de octubre de 2025 y fueron detenidos en espera de juicio. Los acusados fueron imputados por un gran jurado federal en mayo de 2024 con un cargo de conspiración para cometer fraude postal y fraude electrónico y un cargo de conspiración para el lavado de dinero.
Según los documentos de acusación , los acusados, supuestamente liderados por Castaños García, dirigían una sofisticada operación de “centro de llamadas” en la República Dominicana que engañaba a cientos de víctimas ancianas en los Estados Unidos haciéndoles creer que sus nietos y otros familiares cercanos estaban en problemas y necesitaban dinero. Una vez que los acusados obtenían el dinero, supuestamente lavaban sus ganancias ilícitas de regreso a la República Dominicana
Supuestamente, los acusados equiparon instalaciones con estaciones para empleados de centros de llamadas y equiparon estas estaciones con tecnología telefónica y de computadoras para que los empleados las usaran para llamar a víctimas ancianas en los Estados Unidos
Castaños García presuntamente supervisaba centros de llamadas en la República Dominicana, donde empleaba a cómplices que hablaban inglés y llevaban a cabo las llamadas «estafas de los abuelos». Estas estafas comenzaban con un empleado, el «Iniciador», que llamaba a las víctimas haciéndose pasar por un nieto que había sufrido un accidente. Luego, un «Cerrador» supuestamente realizaba otra llamada, haciéndose pasar por el abogado del nieto, solicitando una suma de dinero para pagar sus honorarios legales. Castaños García presuntamente dirigía estos centros de llamadas con la ayuda de varios gerentes, entre ellos Cruz Rodríguez y Puello García, quienes supuestamente supervisaban, instruían y pagaban a los empleados.
Un guion que los «Abridores» del centro de llamadas de Castaños García solían seguir al hacerse pasar por nietos necesitados. Supuestamente, los gerentes del centro de llamadas proporcionaban a los empleados guiones para usar al llamar a las víctimas.
Supuestamente, los empleados del centro de llamadas llevaban un registro de las cantidades de dinero obtenidas a través de estafas exitosas cada día. Por ejemplo, supuestamente mantenían un marcador en el centro de llamadas que identificaba a los abridores y cierres responsables de las ganancias de las estafas.
Como se alega en la acusación, quienes llamaban a los centros de llamadas de Castaños García instruían a las víctimas ancianas para que entregaran dinero en efectivo a «corredores» en los Estados Unidos, incluyendo a Joel Francisco Mathilda León. Con mayor frecuencia, quienes llamaban instruían a las víctimas para que entregaran los paquetes con dinero en efectivo a conductores de viajes compartidos que habían sido enviados a la casa de la víctima por un corredor. Supuestamente, los corredores hacían que los conductores desprevenidos de viajes compartidos entregaran los paquetes a los corredores en lugares cercanos. En algunos casos, supuestamente, quienes llamaban dirigían a las víctimas para que enviaran paquetes de dinero en efectivo a direcciones específicas por correo o empresas de mensajería.
A menudo, supuestamente, el centro de llamadas volvía a llamar a las víctimas y les pedía fondos adicionales para sus nietos, a veces dos o tres veces más. Por ejemplo, supuestamente, quienes llamaban afirmaban que había habido una «confusión» o que el «bebé de una mujer embarazada se había perdido en el accidente».
En ocasiones, supuestamente, los cómplices ordenaban a conductores de viajes compartidos desprevenidos que llevaran a las víctimas ancianas al banco para retirar fondos adicionales.
Se alega además que, bajo la dirección de Castaños García y otros, los intermediarios realizaban transacciones financieras con el dinero de las víctimas, incluyendo depósitos en efectivo en cuentas bancarias y su entrega a cómplices en Nueva York y otros lugares. Los operadores del esquema dependían de lavadores de dinero en los Estados Unidos y la República Dominicana para transmitir las ganancias de las víctimas en los Estados Unidos a Castaños García y otros en la República Dominicana.
Los miembros del público que crean que pueden ser víctimas de este caso u otras estafas de fraude a personas mayores, deben comunicarse con USAMA.VictimAssistance@usdoj.gov o llamar al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324). También se puede denunciar el fraude sospechoso en el Centro de Denuncias de Fraude a Personas Mayores del IC3 del FBI
El cargo de conspiración para cometer fraude postal y fraude electrónico conlleva una pena de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta 250 000 dólares o el doble de la pérdida sufrida por la víctima.
El cargo de conspiración para el lavado de dinero conlleva una pena de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta 500 000 dólares o el doble del monto de los fondos lavados, lo que sea mayor.
Las sentencias son impuestas por un juez de un tribunal federal de distrito con base en las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos y las leyes que rigen la determinación de una sentencia en un caso penal
La fiscal federal Leah B. Foley; Ted E. Docks, agente especial a cargo de la División de Boston del Buró Federal de Investigación (FBI); y Kevin Neal, alguacil federal interino del Distrito de Massachusetts, hicieron el anuncio.
Se contó con la valiosa asistencia de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia; la Policía Nacional Dominicana; la División Especial de Investigación del Crimen Organizado Internacional (DEICROI); la Central de Investigaciones Criminales (DICRIM); y el Ministerio Público. El fiscal federal adjunto David M. Holcomb, de la División Penal, está a cargo del caso.
